Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiștii au declanșat joi, 15 octombrie 2026, o operațiune de amploare care vizează o grupare suspectată de evaziune fiscală și spălare a banilor. Anchetatorii au efectuat 48 de percheziții în municipiul București și în șase județe, printre care și Maramureș.

Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Verificările au loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în Capitală, vizând peste 20 de persoane.

Un mecanism complex de fraudă în domeniul construcțiilor

Potrivit autorităților, gruparea ar fi acționat începând cu anul 2021, punând la punct un sistem de fraudare a obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor. Suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă, prin intermediul cărora erau simulate tranzacții comerciale.

Mecanismul a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate. Acest lucru a permis firmelor să deducă ilegal TVA, să își diminueze impozitul pe profit și să justifice transferuri de bani fără bază economică reală. Multe dintre societățile implicate nu aveau angajați și nici resursele necesare pentru a executa lucrările menționate în acte.

Sumele de bani rezultate din aceste operațiuni erau transferate succesiv între mai multe entități comerciale, după care erau retrase în numerar pentru a ascunde proveniența reală a fondurilor.

Prejudiciile identificate până în prezent, calculate exclusiv pentru perioada 2023-2025, se ridică la aproximativ 55,4 milioane de lei. Dintre acestea, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, iar prejudiciul adus societăților comerciale este de cel puțin 38.729.358 de lei.

La operațiune participă structuri de combatere a criminalității organizate, polițiști specializați în investigarea criminalității economice, luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale, precum și efective ale Jandarmeriei Române.